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年报]自仪股份2007年年度报告
- 2021-05-12 13:02 -

  ▲本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ▲董事胡宏刚先生因公未能出席本次董事会,委托公司董事范幼林先生代为出席并对本次会议各项议案行使表决权。

  独立董事孙汉虹先生因公未能出席本次董事会,委托公司独立董事黄祥鹭先生代为出席并对本次会议各项议案行使表决权。

  ▲ 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。

  ▲ 根据中国证监会“有关发行境内上市外资股的公司在聘请具有证券期货相关业务资格会计师事务所审计的同时进行境外审计的要求不再实施”的规定,公司2007年度不出具B股审计报告。

  ▲ 公司负责人董事长莫子敏先生,主管会计工作负责人总经理范幼林先生,会计机构负责人(会计主管人员)副总经理兼资财部经理吴剑啸先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

  公司聘请的境内会计师事务所办公地址:上海市南京东路61号新黄浦金融大厦五楼

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,287,307.73

  1、 截止本报告期末至前三年,公司未有增发新股、配售股份、送股、转增股本、非公开发行股票、权证行权、可转换公司债权转股以及其他衍生证券等发行与上市情况。

  比例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量

  上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司前十名股东中非流通股股东之间不存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。公司未知前十名股东、前十名流通股股东以及前述二者之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。

  报告期内,持有本公司5%以上(含5%)股份的股东为上海电气(集团)总公司、中国华融资产管理公司、上海国际信托投资有限公司、中国东方资产管理公司。上述四家公司持有的国家股均无质押、冻结情况。

  2 中国华融资产管理公司 37,011,147 2007年10月26日 19,964,344 自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易,此后通过证券交易所挂牌交易出售股份在12个月内不超过5%,24个月内不超过10%

  3 上海国际信托投资有限公司 33,851,110 2007年10月26日 19,964,344 自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易,此后通过证券交易所挂牌交易出售股份在12个月内不超过5%,24个月内不超过10%

  4 中国东方资产管理公司 322,499,877 2007年10月26日 19,964,344 自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易,此后通过证券交易所挂牌交易出售股份在12个月内不超过5%,24个月内不超过10%

  9 上海有色金属(集团)有限公司 153,065 2007年10月26日 153,065 自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易

  10 无锡华润微电子有限公司 98,107 2007年10月26日 98,107 自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易

  主要经营业务或管理活动:电力工程项目总承包、设备总成套或分交,对外承包劳务,实业投资,机电产品及相关行业的设备制造销售,为国内和出口项目提供有关技术咨询及培训,上海市国资委授权范围内的国有资产经营与管理,国内贸易。

  姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份

  (1)莫子敏,2003年任上海电气(集团)总公司重型机械事业部部长;2004年3月至今任上海电气资产管理有限公司管理三部总经理、管理五部总经理;2006年10月兼任上海电气资产管理有限公司总裁助理;2007年3月兼任上海电气资产管理有限公司副总裁。

  (2)胡宏刚,2002年在中国华融资产管理公司上海办事处股权管理部任高级副经理;2002年4月至今任中国华融资产管理公司上海办事处资产经营二部高级经理。

  (3)范幼林,2002年任上海自动化仪表股份有限公司董事、总经理。2004年4月至今任上海自动化仪表股份有限公司董事、党委书记、总经理。

  (5)黄祥鹭, 2002年退休,2001年9月至今任上海市电子学会常务副理事长;公司第四届、第五届董事会独立董事。

  (8)陆月清,2003年任上海华通开关厂厂长、党委副书记兼任上海华通开关厂有限公司执行董事、总经理;2005年3月至今任上海电气资产管理有限公司管理四部副总经理,2006年7月兼任上海自动化仪表股份有限公司党委副书记。

  (9)王鹰,2002年至今任上海市上投投资管理有限公司业务三部副经理、经理。

  (10)章建新,2002年任中国东方资产管理公司杭州办事处高级经理;2005年6月任中国东方资产管理公司上海办事处助理总经理;2006年9月至今任中国东方资产管理公司上海办事处副总经理。

  (11)朱惠良, 2002年2月至今任中国长城资产管理公司上海办事处资产经营部副处长;2007年6月至今任中国长城资产管理公司上海办事处资产经营部处长。

  (12)何晓勇,2003年前任申银万国证券股份有限公司投资银行总部总经理;2003年3月任申银万国证券股份有限公司部门总部级干部;2004年5月至今任申银万国证券股份有限公司上市工作办公室主任;2005年10月兼任申银万国证券股份有限公司证券发行内核组副组长;2006年8月至今任申银万国证券股份有限公司证券发行内核组组长。

  (13)张敷彪,2002年任上海电气(集团)总公司董事会审计委员会主任委员、秘书长、稽查室主任;2004年3月任上海电气资产管理有限公司资产财务部部长;2005年3月至今任上海电气资产管理有限公司管理四部总经理;2007年1月至今任上海电气(集团)总公司财务预算部部长。

  (14)林雄民,2002至今任上海自动化仪表股份有限公司党委副书记、纪委书记。

  (15)朱茜,2002年1月任上海电气(集团)总公司预算处副处长、处长;2004年4月任上海电气资产管理有限公司资产财务部副部长;2005年4月至今任上海电气资产管理有限公司资产财务部部长。

  (16)周鸣,2002年至今任中国华融资产管理公司上海办事处资产经营二部第三组经理。

  (17)洪汀,2002年任中国信达资产管理公司上海办事处投资银行部副经理;2003年2月任中国信达资产管理公司上海办事处投资银行部经理;2005年4月至今任中国信达资产管理公司上海办事处项目四部高级副经理。

  (19)郑斌章,2002年任上海自动化仪表股有限公司记录仪表制造部(原大华仪表厂)工会主席;2004年1月任上海自动化仪表股份有限公司记录仪表制造部党总支书记、工会主席;2006年7月至今任上海自动化仪表股份有限公司生产制造部党委副书记。

  (20)蒋群,2000年8月至今任上海自动化仪表七厂工会主席、党总支委员。

  (22)许大庆,2002年任上海自动化仪表股份有限公司总工程师;2006年8月至今任上海自动化仪表股份有限公司副总经理兼总工程师。

  (23)吴剑啸,2002年任上海自动化仪表股份有限公司财务部副经理、经理;2004年6月至今任上海自动化仪表股份有限公司副总经理兼资财部经理。

  (24)缪丹桦, 2002年4月至今任上海自动化仪表股份有限公司董事会秘书。

  陆月清 上海电气资产管理公司 管理四部副总经理 2005-03 至今 是

  胡宏刚 中国华融资产管理公司 上海办事处资产经营二部高级经理 2004-01 至今 是

  王鹰 上海国际信托投资有限公司 上海市上投投资管理有限公司业务三部经理 2005-01 至今 是

  章建新 中国东方资产管理公司 上海办事处副总经理 2006-09 至今 是

  朱惠良 中国长城资产管理公司 上海办事处资产经营部处长 2007-06 至今 是

  何晓勇 申银万国证券股份有限公司 证券发行内核组组长 2006-08 至今 是

  张敷彪 上海电气(集团)总公司 上海电气资产管理有限公司管理四部总经理;

  朱茜 上海电气(集团)总公司 上海电气资产管理有限公司资产财务部部长 2005-04 至今 是

  周鸣 中国华融资产管理公司 上海办事处资产经营二部第三组经理 2000-03 至今 是

  洪汀 中国信达资产管理公司 上海办事处项目四部高级副经理 2005-04 至今 是

  黄捷 上海自动化仪表股份有限公司市政自动化公司 经理 2005-04 否

  黄捷 上海自动化仪表股份有限公司产业服务公司 总经理 2006-07 否

  许大庆 上海自动化仪表股份有限公司系统总公司 总经理 2006-04 否

  1、在公司任职的董事、监事及高级管理人员的报酬,系根据公司制定的工资分配制度和岗位等级标准按月发放。年终时依据公司总体经营情况及个人岗位职责履行情况进行考核确定奖励金额。

  不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴

  1、公司第十九次股东大会(2007年第一次临时会议)于2007年2月15日 (星期四) 上午9:30在上海影城五楼多功能厅(新华路160号)召开。会议审议并批准了以下董事调整事项:

  (1)董事长徐伟先生因个人原因不再担任公司第五届董事会董事、董事长;董事程彦敏先生因个人原因不再担任公司第五届董事会董事。(详见2006年10月18日《上海证券报》、香港《文汇报》刊登的本公司公告)

  2、公司于2007年2月15日召开第五届董事会第十四次会议,选举莫子敏先生为公司第五届董事会董事长。

  3、为落实证监会提出的整改要求,公司监事会于2007年4月27日召开五届十二次监事会增补蒋群女士为公司第五届职工监事。

  截止报告期末,公司在职员工为2351人,需承担费用的离退休职工为84人。

  公司按照新《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求,逐步建立和完善符合公司实际情况的公司组织制度和法人治理结构。基本形成了董事会、监事会、经营层之间“各行其权、各负其责、有效治衡、协调运转”的治理机制。董事会建立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个委员会,公司12名董事中的4名独立董事分别担任审计、提名、薪酬与考核三个专业委员会的主任委员并以独立董事占多数,这些措施在一定程度上对提高董事会决策的科学性和专业性起到不可或缺的作用。报告期内,公司召开了3次股东大会,8次董事会,4次监事会。“三会”的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

  根据证监会要求,公司对《股东大会规则》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《投资审批权限的若干规定》、《购买、出售、置换资产审批权限有关规定》《向银行及其他金融机构借款管理办法》、《投资者关系管理制度》等7项制度和规定进行了全面的修订。同时,新建立了公司《募集资金管理办法》、《关联交易管理办法》、《信息披露事务管理制度》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》和《应对证券市场突发事件的处理办法》等6项制度。这些制度的建立与完善为“三会”规范运作提供了保证。

  报告期内,公司及时调整了董事、增补了职工监事,并视董事的变动及时调整了公司董事会各专门委员会成员,并按专门委员会实施细则履行其各自的义务和职责。

  为提高公司治理水平,根据中国证监会证监公司字[2007]28号《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》精神,公司通过自查、公众评议、整改提高三个阶段完成了公司治理专项活动。公司先后制定了《自查报告和整改计划》及拟定了《公司治理专项活动整改报告》并在上交所网站进行了公告。对于自查和上海监管局检查中发现的问题,公司认真分析原因,制订了相应的整改措施并在规定的时间内就整改内容逐一进行了落实。

  本报告期,公司治理的实际情况与中国证监会发布的上市公司治理规范性文件的要求基本一致。

  公司按照《章程》规定,股东按其持有的股份享有平等的权利,并承担相应义务;公司通过建立与股东沟通的有效渠道,以保证股东对公司重大事项享有知情权和参与权,并确保每个议题得到充分讨论,每个股东的权利得到充分行使;公司股东大会的召开和表决程序规范,股东大会均经律师现场见证,以维护上市公司和股东的合法权益。涉及关联交易的事项,公司关联董事实行了回避表决,也未代理其他董事行使表决权。

  控股股东按《公司法》要求依法行使出资人的权利并承担义务。控股股东与上市公司之间实现了人员、资产、财务、机构、业务的独立;公司董事会、监事会和内部机构均能独立运作;公司的重大决策由公司股东大会和董事会依法独立作出。

  公司董事的调整按照有关法律法规及公司章程的规定履行相关程序,董事会的人数和人员构成符合法律法规的要求;董事会会议按照规定的议事规则进行并规范履行表决程序;公司董事能尽心、尽力地履行职责,通过《自仪股份报》等资料的了解,使董事及时掌握公司的运作情况;公司独立董事和董事会专门委员会在相关事务中发挥积极作用。

  公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的规定;监事会会议符合相关规范要求,监事能够较好地履行其义务;公司监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查。

  公司充分尊重银行和其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益及相关者的合法权利,与他们积极合作,共同推进公司持续、和诣、健康的发展。

  作为公众性的上市公司,公司注重加强投资者关系管理,不断规范和强化信息披露工作,不断完善信息披露管理制度。根据最新颁布的《上市公司信息披露事务管理制度指引》,结合公司实际情况,制定了《公司信息披露事务管理制度》并经公司五届十六次董事会审议通过,修订了《公司投资者关系管理制度》。公司努力提高信息披露工作质量,做到及时、合规、准确披露信息。公司还利用电话、邮件、网络平台设置投资者关系专页 、“投资者沟通记录”以及“公司领导与部分股东见面会”等便捷交流方式,建立与投资者沟通的良好渠道,让投资者能够及时、准确地了解公司信息,努力保障投资者的知情权,得到了投资者的广泛认同。

  报告期内,公司独立董事本着为全体股东负责的态度,认真履行法律法规和公司章程赋予的职责和义务,关心公司的生产经营和依法运作情况,积极参加董事会和股东大会,发表自己的意见和看法,切实保障广大股东尤其是中小股东的合法权益。

  独立董事在董事会上就公司出售部分应收账款给上海电气(集团)总公司的资产处置关联交易事项、授权公司与关联股东上海电气(集团)总公司的控股子公司---上海电气集团财务有限责任公司进行2500万元人民币授信额度的关联交易事项、对外提供担保、公司日常关联交易金额预计、以及公司利润分配等预案均发表了事前认可意见、专项说明和事后审核意见。

  独立董事还参与了公司董事会专门委员会实施细则的讨论、制订;对更换公司部分董事和聘请公司高管等议案发表了意见、提出建议并形成决议提交公司董事会审议。根据证监会及公司的相关规定,对公司的中期报告进行了审核,提出了修改意见和建议;在年报的审核过程中,加强与年审注册会计师的沟通并对涉及年度报告中的有关重大事项提出了意见和建议;对证监会巡检过程中提出的有关房屋、土地“两证合一“的整改要求,独立董事多次提醒并要求公司根据有关部门的规定进行规范和整改,进一步推动了公司法人治理结构的完善。

  独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 备注

  报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会事项提出异议。

  1、业务方面:公司业务结构完整,面向市场、自主独立经营,与控股股东之间无同业竞争。

  2、人员方面:公司在人事及工资管理等方面均独立于控股股东。总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬,未在股东单位及关联单位双重任职或领取报酬。

  3、资产方面:公司拥有独立完整的生产、供应、销售系统及配套设施,拥有独立的工业产权、商标、非专利技术等无形资产。公司与控股股东之间的产权关系明晰、不存在控股股东占用、支配公司资金、资产等情况。

  4、机构方面:公司已根据自身业务特点建立了适合公司发展需要且独立、完整的组织机构。公司股东大会、董事会、监事会、经理层职责划分明确,不存在与控股股东职能部门之间的从属关系,公司拥有独立的办公和经营场所。

  5、财务方面:公司设立了独立的财务会计部门并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,在银行开立了独立的银行帐户,公司作为独立纳税人,依法独立纳税,无与股东单位混合纳税现象。公司不存在以资产、权益或信誉为各股东的债务提供担保情况。

  报告期内,公司根据有关法律、法规以及《上市公司内控指引》,结合反商业贿赂、上市公司治理等专项活动,在经营活动中不断完善公司内控制度的建设, 公司针对现有业务环节中的部分内控制度,根据其自身所处行业及生产经营的特点进行了梳理、修订和增补;编写了《销售与应收账款内控制度》、《采购与应付账款内控制度》、《成本与费用内控制度》、《存货内控制度》、《企业领导人员任期经济责任内部审计若干规定》等部分内控制度;同时,审计监察部门针对公司所属单位年度预算目标的执行情况、财务收支情况组织实施了例行审计和专项审计,监督检查各单位预算目标的执行情况。公司在长期经营活动中已形成基本的内控管理制度并不断修订。2008年公司将根据中国证监会要求,对公司内控管理体系拟作进一步完善,使其更具针对性和实效性。

  五、公司暂无披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见

  1、公司于2007年4月25日在华东师范大学华申学术交流中心“科学会堂” (中山北路3663号)召开第二十次股东大会(暨2006年年会)。决议公告刊登在2007年4月26日的《上海证券报》、香港《文汇报》上。大会采取记名投票方式进行表决,审议通过了如下决议:

  (5) 审议《关于上海自动化仪表股份有限公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业2007年度日常关联交易金额预计的议案》;

  (6)《关于续聘立信会计师事务所有限公司和香港浩华会计师事务所及支付其报酬的议案》

  公司于2007年2月15日在上海影城五楼多功能厅(新华路160号)召开第十九次股东大会(2007年第一次临时会议),决议公告刊登在2007年2月16日的《上海证券报》、香港《文汇报》上。

  公司于2007年6月29日在上海新东纺大酒店五楼龙头厅(镇宁路525号)召开第二十一次股东大会(2007年第二次临时会议),决议公告刊登在2007年6月30日的《上海证券报》、香港《文汇报》上。

  大会采取记名投票方式进行表决,审议通过了《关于拟投资实施〈适用于600MW~1000MW火电等重大工程的I&C系统集成及自控系统仪表产业化〉技术改造项目的议案》。

  报告期内,公司围绕年初制定的“全力以赴抓运行,集中精力求突破,坚定不移创和谐”的工作方针, 同心协力,克服困难,谋求发展,完成了全年经营目标,实现全年主营业务收入98348.00万元,同比增长7.78%。实现净利润1018.11万元,同比增长3.13%。公司撤销了带了五年之久的股票交易特别处理的“ST帽子”。

  围绕董事会确定的战略发展目标,公司在寻找新的资源组合、新的应用领域、新的客户资源、新的产品开发等方面实现以下重点突破:

  (1)公司在装置化领域获得了首份订单,在印度罗莎电厂中标2×300MW机组电除尘器电气设备,使公司 “培育机电一体化、领域装置化产品业务”向前推进了一步。

  (2)公司承担的上海轨道交通“三线二段”信号系统顺利开通,还中标7号线号线延伸段的合同,公司在轨道交通业务上了一个台阶。

  (3)公司在I&C项目总成中连续中标,与集团合作在BTG工程中承担I&C项目总承,继越南生权铜矿I&C工程一期、二期项目后,又相继中标越南大龙治炼厂的项目。公司自主开发的具有自主知识产权的新一代控制系统获得首套工程项目。同时,在南通生活垃圾焚烧电热联产项目中承接了控制I&C设备集成。 较好地实践了“构筑平台、做大系统、做强仪表”的公司战略。

  (4)公司K1类仪表实现了零的突破,在与中广核签订的K1级仪表接线箱的岭澳二期供货合同的同时,K1类仪表国产化在当年完成了所有的设计、试制、试验和鉴定工作。公司还与交大合作研究,开发完成了数字化控制系统、数字化保护系统、数字化主控制室系统、仿真系统四个子课题的百万千瓦级核电站全数字化控制系统软件数据、硬件平台和设计方案及样机。开发完成了核2、核3级电动、气动调节阀、核级通用气动调节阀,达到了国际先进水平,并已取代了国外同类产品。

  (5)公司一期国债项目已正式启动,涉及国债项目重点产品的开发已完成8项,生产基地建设已完成了基建设计,设备改造也在进行中。

  (6)公司在流动资金周转上与行业平均水平尚有差距,还需要通过精益化生产管理,提高资金利用率、提高企业盈利能力。

  报告期内,公司在科技创新方面也取得显著成效。公司全年新品开发完成35项,新品试产计划15项。实施、完成国家科技攻关项目7项。公司襄樊电厂2X600MW超临界机组控制系统(DCS)工程获中国仪器仪表学会科技成果奖;SUPMAX分散控制系统获电气集团总公司科技进步一等奖;申报了2007年度上海市重大技术装备首台业绩3项突破项目。公司全年共申请专利20项;专利授权23项;软件著作权登记5项。获得了“上海市知识产权示范企业”的光荣称号,继续成为上海市专利试点企业,“上仪牌”连续十二年取得了“上海市名牌产品”称号,2007年又获得了“上海市著名商标”称号,推进了企业品牌战略的贯彻实施。

  分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%) 主营业务收入比上年增减(%) 主营业务成本比上年增减(%) 主营业务利润率比上年增减(%)

  (4)报告期内,公司主营业务构成、主营业务盈利能力与上年相比未发生重大变化。

  现金与现金等价物净增加额的减少主要原因是经营活动产生的现金流量净额减少,而经营活动产生的现金流量净额减少主要是由于生产规模的扩大,投入增加及上述等原因导致费用成本增加。

  1) 报告期末,公司应收票据为2805万元,占总资产的比重比上年度增加84.06%,主要原因是本报告期销售货款以银行承兑汇票结算比上年度增加。

  2) 报告期末,公司预付款项为5970万元,占总资产的比重比上年度减少32.76%,主要原因是采购原材料的预付款减少。

  3) 报告期末,公司在建工程为874万元,占总资产的比重比上年同期减少45.41%,主要原因是本年度有工程结转完工。

  4) 报告期末,公司预收款项为6956万元,占总资产比重比上年度减少38.03%,主要原因是本报告期对原预收帐款的客户发货所致。

  5) 报告期末,公司长期借款为108万元,占总资产的比重比上年度减少70.48%,主要原因是本报告期末,部分长期借款转入一年内到期的非流动负债。

  6) 报告期末,公司专项应付款为2173万元,占总资产的比重比上年度增加66.79%,主要原因是本报告期收到了专项拨款所致。

  4、报告期内,公司营业费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据重大变动原因分析

  1) 报告期内,公司管理费用为15259.43万元,比上年度增加47.10%,主要原因是本年度生产规模扩大、研发投入增加、费用上升以及职工薪酬调整工资费用上升所致。

  2) 报告期内,公司财务费用为2505万元,比上年度增加50%,主要原因是本年度银行借款增加和利率上调使相应利息支出增加所致。

  3) 报告期内,公司营业费用、所得税等财务数据同比上年度均未发生重大变化。

  1) 报告期内,经营活动产生的现金流量净额为-4970万元,比上年度减少1374.64%,主要原因是生产规模的扩大,投入增加及上述等原因导致费用成本增加。

  2) 报告期内,投资活动产生现金流量净额为-502万元,比上年度增加76.53%,主要原因是上年度项目投入支付的现金较多。

  报告期内,公司的生产设备运转良好,总体设备利用率在86%以上。公司销售形势良好,产品订单充足,当年产品的产销率均达100%以上,当年未产生新的产品积压。对于老产品的积压,公司正采取措施在积极的处理中。公司主要的销售市场和地区分布没有发生重大变化。公司主要技术人员没有发生变化。

  上海自仪房地产开发有限公司 房地产开发、经营、室内装潢、建筑材料及相关劳务 500 880.11 70.75 100%

  上海金波弹性元件有限公司 主要产品:金属波纹管。 经营范围:生产加工仪表弹性元件、组件及相关整机, 各类金属机械加工、焊接、热处理及表面处理加工, 仪器仪表、机电、模具领域内的科技咨询、技术开发、转让服务 100 880.70 40.30 75%

  上海申友电器设备有限公司 生产销售低压电器柜、控制台、配套仪表及零部件 30

  经营范围:机械量具、电子量具、仪器仪表的制造, 五金工具的加工 63 1060.93 39.32 66.67%

  上海大华—千野仪表有限公司 生产、销售测量控制仪表及成套仪表系统 200

  上海海隆流体控制技术有限公司 生产销售电磁阀、气动元件、液动元件及其系统 18(美元) 311.26 -14.50 44.50%

  上海上自仪仪表机械制造有限公司 水表,磁性表座及其相关的自动化机电产品;制造、加工、销售;仪器仪表维修等 90 191.89 -40.11 44.44%

  上海自仪九仪表有限公司 流量仪表、机械量具、压力表机芯的设计制造、销售、维修服务、小模数齿轮加工、五金加工等 248 1,421.35 71.67 40.32%

  上海康茂胜气动控制元件有限公司 生产、销售各类气动控制元件及配件 110

  上海康茂胜自动控制有限公司 生产销售低功率气动控制阀及其相关的气动控制系统及配件,提供售后服务和技术培训 210

  上海胜谊仪表变压器有限公司 各类变压器;交、直稳压器,电子产品,电源部件;放大器,制造、加工、销售、仪器仪表维修等 80 257.38 1.05 40%

  上海上自仪转速表仪表电机有限公司 各类转速表和木壳制品、校验台、精密微电机、仪表元件、IM体育电磁元件、制造加工 170 1275.90 -160.72 40%

  上海上自仪调节器有限公司 仪器仪表的生产、加工、组装,自动化控制系统设备、仪表成套设备的销售服务 100 621.61 -202.40 40%

  或服务 主营业务收入 主营业务利润 净利润 参股公司贡献的投资收益 占上市公司净利润的比重(%)

  纵观2008年及今后一段时间的宏观环境,中央在“十一五”规划中强调了要大力加快发展先进制造业,重点扶持我国具有自主知识产权的自动化控制系统和关键仪器仪表企业成长,以突破发达国家的技术垄断的宏伟规划,使我们面临着前所未有的挑战和机遇。一方面,国内自动化控制装置和控制系统发展迅速,DCS、PLC、变送器、流量仪表、调节阀、电动执行机构等主干产品需求,将进入世界前三位,市场的规模和潜力巨大,为公司的发展提供了广阔的空间,另一方面,随着行业集中度的不断提高,行业开始出现整合趋势,未来将进入垄断竞争阶段,只有增长快规模大的企业才能够生存,行业竞争的不断加剧也使公司面临着巨大的挑战。

  通过对行业和社会发展趋势的判别,预测客户未来的需求向价值链两端延伸并形成全生命周期的解决方案,实现可持续发展。因此,2008年,公司的业务模式将在“单机产品+控制系统+仪控集成”基础上,拓展为“行业应用解决方案与服务增值”的业务模式。围绕重点产品的效益、规模,以自动化控制系统为龙头,智能化仪表为基本单元的系统集成策略,加大系统带成套、成套带单机,自动化控制整体进入市场力度;以成本为导向,推动业务流程的重组、组织结构的优化,以降低整体运作的成本,提高企业效益;以科技创新拉动市场,高端技术驱动业务发展,提高产品应用和服务能力,提升企业核心竞争能力和持续发展能力;以“全员参与、持续改善、协同推进”来实践管理;以“现代化、专业化、信息化”来衡量管理,向管理改进要效率,向管理创新要效益,全面提升企业的管理能级和竞争力。通过四大经营策略实施,不断提升企业核心竞争力,实现又快又好的健康发展。

  ① 积极推进具有完全自主产权的SUPMAX800和新一代控制系统在大中型火电控制系统的应用。通过对600MW超临界发电机组工程的不断积累,充分发挥技术创新的主体作用,努力实现1000MW超超临界控制系统重大技术突破。

  ② 充分利用现有的国债项目,加快研发具有自主知识产权、具有先进技术水平的智能化产品,扩大仪控集成范围的智能化产品系列;加快研发、生产高精度智能变送器和加大智能执行机构发展,提升产品的技术能级,创造产品更大的发展空间,大力培育新的利润增长点,确保公司又快又好地发展。

  ③ 积极推进I&C业务,通过I&C业务使公司产品群聚合成有机整体, 提升整体价值优势并形成规模效应, 为公司推进全面解决方案业务打下基础。充分利用集团有利资源,积极参与集团内外的EPC、BOT分包项目,成为集团EPC、BOT项目的I&C岛的分包商

  ④ 大力发展机电一体化领域装置化产品, 全面提升装备制造业能级, 使其成为公司发展新的引擎。同时,启动PLC控制系统的研发,全力打造自己的开放式的硬件、软件平台,借助公司在控制系统和装置化产品上取得的机会,改变公司的业务增长方式。

  ⑤ 利用目前在轨道交通业务上的优势,加大技术研发力度,提高国产化能力,形成公司自主产品,在业务上力求形成总承包,增加新的利润增长点。

  ⑥ 完成核电项目改造,对翻版、二代半以及第三代核电项目加强统筹协调,把握核电领域高速发展机遇,完成符合核电要求的生产线改造,健全核质保体系,使核电业务成长为公司的核心业务。

  ⑦ 重视产业服务对公司业务状态和盈利能力的推动作用,建立专业团队,吸收国际先进服务管理经验,提升公司运营的总体竞争力。

  ⑧ 制定和实施行动纲领。确定产品的集中度,根据重点产品的市场份额、市场目标、生产能力、技术水平、行业定位等,围绕效益、规模和能力,集中有限资源,做大产品规模,提高经济效益。

  ⑨ 进一步深化和完善以五项激励机制为基础的薪酬激励管理体系,围绕工效挂钩和精益化管理,遵循“按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展”的原则,以绩效为导向,实行“以岗定薪,按效取酬,有升有降”的激励约束机制。

  ⑩ 积极推进公司与国核技合作项目,使“国核自仪系统工程有限公司”早出投资回报。

  公司将继续与银行等金融机构保持良好的合作关系,稳定与银行之间的融资渠道。在经营活动中严格控制成本,发展主营业务,拓展销售渠道、提高获利能力。加强应收账款的管理和催讨,提高资金回笼率,通过国债项目贷款的落实,增加生产经营性现金流量。

  (1) 行业竞争的风险。随着经济的高速发展,中国市场已备受国际相关行业的高度关注,成为他们进行市场扩张、扩大规模的首选目标,更加剧了国内市场的行业竞争。

  措施:“构筑平台、做大系统、做强仪表”,充分利用国家对先进装备制造业的重点扶持的政策,加快研发具有自主知识产权的智能化产品,扩大仪控集成范围的智能化产品系列,推进具有完全自主产权的SUPMAX800和新一代控制系统在大中型火电控制系统的应用,通过I&C业务使公司产品群聚合成有机整体, 提升产品整体价值优势,做大自动化控制系统。同时,加快研发达到国际先进水平、取代进口产品的高精度智能变送器和智能执行机构,进一步提升产品的技术能级,创造产品更大的发展空间,做强检测仪表和执行机构,确保公司有序发展。

  (2) 主要原材料价格波动的风险。公司生产所需的原材料价格受市场波动影响较大,虽然近几年公司采取有效措施在一定程度上降低了产品成本,但由于主要原材料占产品成本比例较高。因此,原材料价格的上涨,将直接影响产品的毛利。

  措施:提高原材料的集中采购度,与一些实力雄厚供应商建立稳定的合作关系,降低原材料的采购价格。围绕现金流来推动业务流程的再造和物流的重组,通过对产品进行结构调整,加快发展有市场、有技术、有潜力、有发展空间的重点产品,扩大生产规模,缩短生产制造链,降低库存、降低成本、降低消耗,精简业务管理环节,通过精益化和专业化的管理,降低企业整体运作成本。

  (3) 公司处于转型发展阶段,项目投资资金需求量大,公司的流动资金借款维系公司生产经营和战略调整对现金流的需求。

  措施:加强客户动态管理,强化应收账款控制,设立对高风险客户的“熔断”点,减少经营风险。

  公司第二十一次股东大会(2007年第二次临时会议)批准投资实施“适用于600MW~1000MW火电等重大工程的I&C系统集成及自控系统仪表产业化技术改造项目”(国债一期项目),本报告期已实施启动,至年底,涉及该项目的部分新产品已开发完成,完成了生产基地的基建设计,编制了工程项目管理流程,完成了工程项目的报建手续和设备改造的可行性报告,整个项目的实施正在有序、积极的过程中。

  自2007年1月1日起,本公司执行财务部颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其它相关规定。2007年度财务报表为本公司首份按照企业会计准则编制的年度财务报告。公司于2007年1月1日首次执行企业会计准则时,根据《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》第五条至第十九条相关内容和《企业会计准则解释第1号》的规定,根据取得的相关信息,对于按照企业会计准则确定的会计政策和制度与按照原会计准则和制度确立的会计政策之间的其他差异,对财务报表进行了追溯调整。

  公司除因执行新企业会计准则而发生会计政策变更外,无主要会计估计的变更和重大会计差错更正。

  四、董事会对立信会计师事务所有限公司为本公司2007年度报表出具带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明

  日前,立信会计师事务所有限公司为本公司2007年度报表出具了强调事项无保留意见审计报告。(信会师报字(2008)第10505号)报告称:“我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十一所述,以上会计报表是基于持续经营的原则而编制的。虽然贵公司已在会计报表附注十一中充分披露了拟采取的改善措施,但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”

  对立信会计师事务所有限公司出具本公司强调事项中提及的问题,公司董事会认为:近年来,公司围绕发展战略目标,业务状态从过去的单机生产,到集生产与服务为一体,既有仪表和系统,又有仪控总成和运行服务的业务状态。努力实现业务流程的优化改造,实现了公司主营盈利,撤销了股票交易特别处理的“ST帽子”。由于生产经营发展过程中的产品结构调整尚未到位,产品缺乏市场竞争力,从而赢利能力尚不能充分发挥。2008年,国内高速发展经济的需求,为仪控企业的发展提供了较大的空间,国内市场对DCS、PLC、变送器、流量仪表、调节阀、电动执行器等主干产品的广泛需求,给公司发展提供了较大的空间和机遇。为此,公司将把握发展机遇,使仪器仪表逐步实现智能化,并通过集成的方式加快控制系统的发展。围绕重点产品的效益、规模和能力,借国债改造项目,集中有限资源,通过转变经济发展方式和业务流程再造,实现企业稳健而积极的发展。其主要措施是:

  一、以自动化控制系统为龙头,智能化仪表为基本单元的系统集成策略,加大系统带成套、成套带单机,自动化控制整体进入市场力度。通过印度金达项目的实施,推进I&C业务的发展,充分发挥公司仪控产品的协同性优势,集产品、系统和服务,通过加强内外协同效应,引导公司业务实现转变。

  二、在现有产品的基础上,以成本为导向,推动业务流程的重组、组织结构的优化,以降低整体运作的成本,提高企业效益。围绕现金流来推动业务流程的再造和物流的重组,通过精益化和专业化的管理,降低企业整体运作成本。

  三、以科技创新拉动市场,以高端技术驱动业务发展,提高产品应用和服务能力,提升企业核心竞争能力和持续发展能力。通过科技创新,提高企业对市场和应用领域中薄弱环节的解决能力;通过科技创新,提高产品应用和服务能力,提升企业核心竞争能力和持续发展能力。

  四、以“全员参与、持续改善、协同推进”来实践管理;以“现代化、专业化、信息化”来衡量管理,向管理改进要效率,向管理创新要效益,全面提升企业的管理能级和竞争力。针对企业内部管理中存在的薄弱环节和突出问题,制定加强管理的目标和措施,继续深入地推进精益化管理,提高工作效率,提升竞争能力。

  鉴于上述措施已实施或正在实施,公司董事会相信持续经营不确定性的状况可以得到逐步改善,公司经营业务能够平稳发展。

  1、公司于2007年1月30日召开五届十三次董事会,会议审议通过了《关于与上海电气(集团)总公司处置本公司部分应收账款事宜的议案》等2项决议。决议公告刊登在2007年1月31日的《上海证券报》、香港《文汇报》。

  2、公司于2007年2月15日召开五届十四次董事会,会议审议通过《关于选举莫子敏先生为公司第五届董事会董事长的议案》的决议。决议公告刊登在2007年2月16日的《上海证券报》、香港《文汇报》。

  3、公司于2007年3月15日召开五届十五次董事会,会议审议通过《关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业2007年日常关联交易金额预计的议案》等16项决议,决议公告刊登在2007年3月19日的《上海证券报》、香港《文汇报》。

  4、2007年4月27日,公司董事会以通讯表决的方式召开五届十六次董事会,会议审议通过《关于授权公司新增在上海电气集团财务有限责任公司进行2500万元人民币授信额度的议案》等4项决议,决议公告刊登在2007年4月30日的《上海证券报》、香港《文汇报》。

  5、公司于2007年6月8日召开五届十七次董事会,会议审议通过《关于投资实施技术改造项目的议案》等5项决议,

  6、2007年6月29日,公司董事会以通讯表决的方式召开五届十八次董事会,会议审议通过《关于公司治理专项活动自查报告和整改计划》的决议,决议公告刊登在2007年7月3日的《上海证券报》、香港《文汇报》。

  7、公司于2007年8月28日召开五届十九次董事会,会议审议通过《公司募集资金管理办法》等5项决议,决议公告刊登在2007年8月30日的《上海证券报》、香港《文汇报》。

  8、公司于2007年10月25日召开五届二十次董事会,会议审议通过《关于公司治理专项活动的整改报告》等3项决议,决议公告刊登在2007年10月27日的《上海证券报》、香港《文汇报》。

  报告期内,公司共召开了3次股东大会,各次股东大会做出的决议均得到及时、有效的执行:

  1、根据第十九次股东大会(2007年第一次临时会议)决议,公司顺利完成了第五届董事会部分董事的调整工作以及《公司章程》的修订。

  2、对股东大会授权事项的执行情况:2007年公司与控股股东--上海电气(集团)总公司及其附属企业日常关联交易发生额为3326.44万元,在第二十次股东大会授权的1亿元范围以内。

  3、公司第二十一次股东大会审议批准的投资实施《适用于600MW~1000MW火电等重大工程的I&C系统集成及自控系统仪表产业化》技术改造项目,按实施计划正在逐项落实过程中。

  根据中国证监会发布的《关于做好上市公司2007年年度报告工作通知》的要求,公司董事会审计委员会在年审注册会计师进场实施审计前,与会计师事务所协商确定了公司本年度财务报告审计工作的时间、节点安排;董事会审计委员会认为,本公司2007年年度报告披露时间早于以往,又是第一年执行新会计准则,涉及到对以前年度财务数据的的调整,要求担任审计工作的会计师事务所和本公司财务部门要相互配合,认真负责,务必按照审计工作的时间、节点完成年度报告的审计工作。

  继年审注册会计师出具初步意见后,于2008年3月5日年审注册会计师与公司董事会审计委员会及独立董事举行见面沟通会。委员们了解了审计师事务所进行年度审计的程序并就年度报告中的重大事项进行了沟通,与会委员和独立董事同意将2007年度财务报告提请公司董事会审议。

  董事会审计委员会审阅并向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和2008年度续聘会计师事务所的决议,通过了解立信会计师事务所有限责任公司的年审工作及审阅其提交的2007年度审计工作总结报告,审计委员会认为:公司聘请的立信会计师事务所有限责任公司在为公司提供的2007年度审计服务工作中,遵循独立、客观、公正的执业准则,完成了公司委托的工作。因此,建议公司董事会继续聘请立信会计师事务所有限责任公司作为本公司2008年度财务审计机构。

  公司董事会下设的薪酬与考核委员会对在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年度薪酬进行了审核,认为年度报告中披露的薪酬数额与实际发放情况相符。独立董事的津贴发放依据有关法律法规精神和公司股东大会通过的独立董事津贴标准为原则予以确定。

  公司目前尚未建立股权激励机制,公司将不断完善内部激励与约束机制,逐步建立起短期激励与长期激励相结合的“利益共享、风险共担”的激励体系,推动管理层与公司、股东利益的紧密结合。

  1、战略委员会。报告期内,公司董事会下设的战略委员会积极参与公司中长期发展战略规划的讨论,并提出意见和建议,促进了公司中长期发展战略规划的完善。

  2、提名委员会。公司董事会下设的提名委员会就调整董事、聘任公司高级管理人员向董事会提出建议,履行了提名委员会的职责。

  公司本年度净利润1018.11万元。根据《公司章程》规定,首先用于弥补以前年度亏损,弥补亏损后的合并未分配利润为-50090.06万元。因此,本年度公司不进行利润分配,不提取法定公积金和法定公益金,不分红利,不送股,也不进行资本公积金转增股本。此预案需经公司股东大会(2007年年会)审议。

  我们审议了公司2007年度财务审计报告,2007年度自仪股份公司实现利润1018.11万元,加年初未分配利润-51108.17万元,可供股东分配利润-50090.06万元。我们注意到,虽然公司本年度实现盈利,但需要弥补以前年度亏损,董事会拟定的利润分配预案,符合《公司法》、《企业会计制度》和《公司章程》的相关规定。

  本报告期,公司监事会依据中国证监会有关规范文件和《公司章程》的规定和要求,秉承规范、监督、促进的原则对公司股东尤其中小股东负责,开展监事会的各项工作,努力发挥监事会对国有资产监督管理职能,对本年度公司定期报告监事会均发表了独立的书面审核意见。为进一步提高履行监督工作能级,监事会成员全部参加了由中国证监会授权上海证监会举办的上市公司董、监事、高级管理人员的资格培训,为更有效地履行监督职能奠定了基础。

  1、 第五届监事会第十一次会议于2007年3月15日召开,会议审议通过了:

  (2)《监事会就董事会对立信会计师事务所有限公司和香港浩华会计师事务所出具本公司强调事项无保留意见审计报告的专项说明》

  (7)《关于公司2006年度应收账款计提坏账准备及计提资产减值准备的报告》;

  (8)《关于上海自动化仪表股份有限公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业2007年度日常关联交易金额预计的议案》;

  (9)《关于续聘立信会计师事务所有限公司和香港浩华会计师事务所及支付其报酬的议案》。

  3、第五届监事会第十三次会议于2007年8月28日召开,会议审议通过了:

  4、第五届监事会第十四次会议于2007年10月25日召开,会议审议通过了:

  报告期内,监事会成员每次列席董事会、参加公司股东大会,并在会上就重要议案发表监事会独立意见,对董事会履行职责和经营层执行情况进行有效监督。

  公司董事会按照有关法律、法规和《公司章程》及相关制度的要求召开了董事会会议,召集了2006年度股东大会和2007年临时股东大会。积极开展了上市公司治理专项活动。对自查发现的问题和上海监管局现场检查发现的问题进行了认真整改,提高了公司的治理水平。监事会认为,公司董事会、经营管理层能够认真贯彻执行国家经济方针、政策和相关法律、法规,公司依法经营、照章纳税、按制办事。未发现公司董事、经营决策层高级管理人员行使职权时违反法律、法规及公司《章程》的情况,也没有损害公司及股东利益的行为。

  报告期内,公司按规定的程序聘请了立信会计师事务所有限公司并按证监会会计字(2007)30号文有关B股公司境外审计不再实施的要求,公司不再出具2007年度境外审计报告。监事会通过审核公司经审计的财务报告后认为,本年度财务会计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。公司对外投资、购建固定资产、银行贷款无失控和越权行为。公司财务制度基本健立、财务运行状况比较正常,会计核算能按照新企业会计制度和新会计准则及其他相关财务规定的要求执行。

  监事会认为,报告期内公司董事会所作的“关于与上海电气(集团)总公司处置本公司部分应收款项事宜”和“关于授权公司新增在上海电气(集团)财务有限公司进行2500万元人民币授信额度的事项”公司根据上交所要求,关联董事回避了表决,期间,也未发现损害上市公司或者广大中小股东利益的情形。

  公司第二十次股东大会审议批准的《关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业2007年度日常关联交易的议案》监事会认为:该等关联交易均为日常生产经营活动中正常的业务往来,公司关联方采购物资、销售原材料、接受劳务加工,均按双方协议进行核算和结算,其关联交易定价遵循了公允合理的市场交易原则,2007年度日常关联交易预期也是切合公司实际情况的,公司及股东利益没有因关联交易而受损害。

  5、监事会就董事会对立信会计师事务所有限公司出具本公司带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明

  公司监事会列席了公司第五届董事会第二十二次会议,认线年度财务审计报告,与会监事同意公司董事会所做的《关于立信会计师事务所有限公司为本公司2007年度报表出具强调事项无保留意见审计报告的专项说明》,认为:该专项意见客观反映了公司的财务状况和经营实际,董事会对公司发展预期是有依据的、合理的。

  经审核,本报告期公司利润实现与07年度经营计划不存在差异。同时,公司根据实际情况,未进行利润预测,符合上海证券交易所《关于做好上市公司2007年年度报告工作的通知》中规定的相关指标可予豁免披露的要求。

  1、本公司及下属控股子公司----上海麦克林电子有限公司作为共同原告,诉美国麦克林公司、蔡贤修、桂豪杰以及三家美国麦克林公司的关联企业,违约、非法转移资产、欺诈等十二项违法行为一案,经美国加利福尼亚州北区美国联邦地区法院判决本公司胜诉(详见2001年11月29日《上海证券报》、香港《南华早报》刊登的本公司公告)。鉴于蔡贤修提出的个人破产申请,对蔡贤修的诉讼转入美国加利福尼亚州地方破产法院进行,2002年12月13日本公司接到了书面判决通知(详见2002年12月16日《上海证券报》、香港《商报》刊登的本公司公告),本公司与美国德汇律师事务所依据法院的判决,展开了对上述判决的执行程序,本报告期该案仍继续处于执行阶段。

  2、上海飞龙房地产开发有限公司诉本公司合资、合作开发上海市华山路1496号地块合同纠纷案, 法院曾于2002年5月27日和8月23日分别作出一审和二审判决,(详情请见2002年6月4日和2002年8月27日刊登在《上海证券报》和香港《商报》上的本公司公告)。本公司依法向上海市高级人民法院提起申诉,2003年12月末上海市高级人民法院下发了《驳回再审申请通知书》,驳回了公司的再审申请(详情请见2003年12月30日刊登在《上海证券报》和香港《商报》上的本公司公告)。本公司已于2004年8月向最高人民法院提起申诉,至本报告期该案仍在受理过程中。

  报告期内,公司将所涉2386家客户应收帐款及9家其他应收款,总计交易金额为26,956,027.02元出售给上海电气(集团)总公司,被出售的这部分应收款项净值为24,878,257.15元,评估价值为24,878,257.15元;其他应收款净值为2,077,769.87元,评估价值为2,077,769.87元。本次交易以平等协商的契约自由定价为原则,其出售价格以评估价为依据,该项资产出售对公司业务连续性、管理层稳定性均无影响,对公司正常生产经营不构成不利影响,它有利于改善公司资产质量,对进一步提高公司可持续经营能力起到积极作用。(详情请见2007年1月31日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》上的本公司公告)。

  报告期内,公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额3,326.44万元。其中:向上海电气(集团)股份有限公司销售货物3,289.32万元;向上海太平洋纺织机械成套设备有限公司销售货物8.92万元;向上海大隆机器有限公司销售货物22.26万元;向上海压缩机有限公司销售货物5.94万元。其交易双方均按市场价格结算。

  本报告期,公司将部分应收账款总计交易金额为26,956,027.02元出售给控股股东—上海电气(集团)总公司的关联交易事项,详见本章节“出售资产情况”。本公司已按关联交易事项履行了相关审议程序并对外及时披露。(详情请见2007年1月31日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》上的本公司公告)

  报告期末,公司应收美国麦克林集团公司11801.57万元;应收上海电气股份有限公司3144.25万元;应收上海起重运输机械厂有限公司1.17万元;应收太平洋纺织机械成套设备有限公司7.95万元;应收上海压缩机有限公司3.45万元。其他应付款中应付上海电气(集团)总公司13,402.27万元。

  1、本报告期,公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

  上海电气(集团)总公司 上海电气(集团)总公司只有自股权分置改革方案实施后的第一个交易日起满36个月,其所持公司股票才可上市交易。 自2006年10月26日公司实施股权分置改革方案至本报告期末,上海电气(集团)总公司所持公司股票未上市交易。

  截止报告期末,公司原持有5%以上非流通股股东按照《上市公司股权分置改革管理办法》履行相关承诺。

  报告期内,董事会续聘立信会计师事务所有限公司为本公司审计机构,根据中国证监会“有关发行境内上市外资股的公司在聘请具有证券期货相关业务资格会计师事务所审计的同时进行境外审计的要求不再实施”的规定,公司2007年度不出具B股审计报告。鉴此,公司支付立信会计师事务所有限公司年度审计报酬 100万元人民币。上述机构已为本公司提供了4年审计服务。

  九、报告期内,公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

  证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例(%) 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源

  所持对象名称 初始投资金额 持有数量 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目

  股份名称 期初股份数量(股) 报告期卖出股份数量(股) 期末股份数量(股) 使用的资金数量(元) 产生的投资收益(元)

  ① 根据公司第五届董事会第十五次会议的有关决议,公司向上海证券交易所提交了撤消股票交易特别处理的申请,5月10日获上海证券交易所批准。5月14日起,公司A股股票由“ST自仪”变更为“自仪股份”,B股股票由“ST自仪B”变更为“自仪B股”,公司股票日涨跌幅限制由“5%”恢复为“10%”,公司代码不变。

  ② 根据《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》,实现装备制造业重点领域内核心技术和系统集成能力的突破,提高我国在自控领域的自主创新能力,经公司五届十七次董事会审议通过、公司第二十一次股东大会(2007年第二次临时会议)审议批准,拟投资实施“适用于600MW~1000MW火电等重大工程的I&C系统集成及自控系统仪表产业化”项目。本项目投资总额为20000万元,其中:固定投资16160 万元,铺底流动资金3840万元。资金来源于企业自筹、银行贷款和国家贴息。预计本项目2010年达纲。

  ③ 根据中国证券监督管理委员会上海监管局在2006年巡检过程中提出的问题,公司分别在2007年3月19日、6月19日,9月19日和12月19日对整改事项中就临山路45号等6处房地产权证变更事宜以及昌吉路157号等5处房产产权与上海仪电控股(集团)公司所有的宝昌路533号等9处土地使用权进行置换事宜分别发布了进程性公告。(详情请见刊登在《上海证券报》和香港《文汇报》上的本公司公告)

  ④ 2007年10月26日公司董事会提出的本报告期有限售条件的流通股上市申请获上海证券交易所批准,本次有限售条件的流通股上市数量为94,735,196股。截止2007年12月31日持有本公司5%以上的国有股股东—中国东方资产管理公司共减持本公司股份6,813,005股。

  临2007-001 2007年1月15日 A股和B股股票交易异常波动公告 《上海证券报》A9版

  临2007-002 2007年1月31日 第五届董事会第十三次会议决议公告暨召开公司第十九次股东大会(2007年第一次临时)的通知 《上海证券报》封十六版

  临2007-003 2007年1月31日 关于上海电气(集团)总公司收购上海自动化仪表股份有限公司部分应收账款的关联交易公告 《上海证券报》封十六版

  临2007-004 2007年2月1日 A股股票交易异常波动公告 《上海证券报》D13版

  临2007-005 2007年2月16日 第十九次股东大会(2007年第一次临时会议)决议公告 《上海证券报》B29版

  临2007-006 2007年2月16日 第五届董事会第十四次会议决议公告 《上海证券报》B29版

  临2007-007 2007年2月28日 A股股票交易异常波动公告 《上海证券报》D7版

  临2007-008 2007年3月19日 第五届董事会第十五次会议决议公告暨召开公司第二十次股东大会(2006年年会)的通知 《上海证券报》A15版

  临2007-009 2007年3月19日 2007年日常关联交易金额预计的公告 《上海证券报》A15版

  临2007-010 2007年3月19日 第五届监事会第十一次会议决议公告 《上海证券报》A15版

  临2007-011 2007年3月19日 关于对中国证券监督管理委员会上海监管局巡检发现问题整改进展情况的公告 《上海证券报》A15版

  临2007-012 2007年4月17日 关于召开公司第二十次股东大会(2006年年会)会议地址的公告 《上海证券报》D71版

  临2007-015 2007年4月30日 第五届董事会第十六次会议决议报告 《上海证券报》A95版

  临2007-016 2007年4月30日 关于向上海电气集团财务有限责任公司进行贷款授信额度的关联交易公告 《上海证券报》A95版

  临2007-017 2007年5月11日 关于申请撤销公司股票交易其他特别处理的公告 《上海证券报》D19版

  临2007-018 2007年5月11日 关于撤销股票交易其他特别处理的公告 《上海证券报》D19版

  临2007-019 2007年5月16日 A股股票交易异常波动公告 《上海证券报》D4版

  临2007-020 2007年5月21日 A股和B股股票交易异常波动公告 《上海证券报》A14版

  临2007-021 2007年5月23日 B股股票交易异常波动公告 《上海证券报》D10版

  临2007-022 2007年5月23日 关于拟投资实施技术改造项目的提示性公告 《上海证券报》D10版

  临2007-023 2007年5月24日 A股和B股股票交易异常波动公告 《上海证券报》D12版

  临2007-024 2007年6月2日 A股股票交易异常波动公告 《上海证券报》30版

  临2007-025 2007年6月9日 第五届董事会第十七次会议决议公告暨召开公司第二十一次股东大会(2007年第二次临时)的通知 《上海证券报》26版

  临2007-026 2007年6月12日 A股和B股股票交易异常波动公告 《上海证券报》D20版

  临2007-027 2007年6月19日 关于对中国证券监督管理委员会上海监管局巡检发现问题整改进展情况的公告 《上海证券报》D7版

  临2007-028 2007年6月30日 第二十一次股东大会(2007年第二次临时)决议公告 《上海证券报》23版

  临2007-029 2007年7月3日 第五届董事会第十八次会议决议公告 《上海证券报》D27版

  临2007-030 2007年8月30日 第五届董事会第十九次会议决议公告 《上海证券报》D61版

  临2007-031 2007年9月10日 A股股票交易异常波动公告 《上海证券报》A7版

  临2007-032 2007年9月19日 关于对中国证券监督管理委员会上海监管局巡检发现问题整改进展情况的公告 《上海证券报》D15版

  临2007-033 2007年10月23日 有限售条件的流通股上市公告 《上海证券报》D29版

  临2007-034 2007年10月27日 第五届董事会第二十次会议决议公告 《上海证券报》21版

  临2007-035 2007年10月27日 关于公司治理专项活动的整改报告 《上海证券报》21版

  临2007-036 2007年11月30日 公司将与国家核电技术公司有意共同出资组建核电仪控系统工程合资企业重大事项提示性公告 《上海证券报》D15版

  临2007-037 2007年12月4日 A股股票交易异常波动公告 《上海证券报》D15版

  临2007-038 2007年12月19日 关于对中国证券监督管理委员会上海监管局巡检发现问题整改进展情况的公告 《上海证券报》D15版

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